2017中國投資者在美受騙獲綠卡無望 求償千萬美元

據(jù)美國《世界日報》報道，由于 50萬元(美元，下同)買綠卡 政策順延一年，投資移民再度火熱，在市場良莠不齊的情況下，美國移民及與公民服務(wù)局加強(qiáng)火力取締管理各EB5區(qū)域中心，截至1月底，移民局已經(jīng)關(guān)閉多達(dá)39家涉及不法與具爭議的區(qū)域中心，創(chuàng)歷史新高，而許多投資受騙、 綠卡 無望的中國投資者，也展開反攻，大動作提告詐欺業(yè)者。

10名中國投資者2月初已經(jīng)正式委由代表律師，向俄亥俄州南區(qū)聯(lián)邦法院提控，包括中西投資移民區(qū)域中心(Midwest EB5 Regional Center)，及上述區(qū)域公司的母公司肯塔基區(qū)域中心華裔負(fù)責(zé)人陳某兄弟等皆列入被告，訴狀中指控被告違約、不當(dāng)?shù)美?、欺詐侵占等罪名，要求賠償他們支付的500萬元投資款項，外加1500萬元的懲罰性賠償。

10名投資者在訴狀中指出，陳某兄弟曾在2010、2011年間，到中國各地宣傳銷售位于俄州辛辛那提的地區(qū)Shore Vine投資移民開發(fā)案，陳泰瑞并向投資人聲稱，這項投資獲得俄州州府擔(dān)保，一旦失敗，政府會賠償所有損失。

然而，這項投資案因被告涉及將募得的投資資金，挪作與開發(fā)無關(guān)的項目及個人揮霍，造成其中10名投資人根本沒有拿到綠卡，而部分稍早已取得綠卡的中國投資人，也在移民局2015年2月關(guān)閉中西部EB5區(qū)域中心的母公司─肯塔基區(qū)域中心(Kentucky Regional Center)后，綠卡均被作廢。

據(jù)辛辛那提商業(yè)快報(Cincinnati Business Courier)報導(dǎo)，訴狀指出，陳泰瑞所謂的 政府保證 ，其實只是一項根本還沒有提交通過俄州議會的草案， 陳氏兄弟及被告在2012年時，就把中國投資人到位的資金花光，訴狀控訴被告 只是拿他人的錢讓自己致富 。

10名中國投資人以違約(breach of contract)、不當(dāng)?shù)美?unjust enrichment)、重大過失( gross negligence、違反信托(breach of fiduciary duty)、詐欺等理由，狀告陳氏兄弟等機(jī)構(gòu)、個人，并要求拿回投資的500萬元，以及求償1500萬元的懲罰性賠款。目前全案由俄州聯(lián)邦法院法官貝克威斯(Sandra Beckwith)審理。

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